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公司治理结构
董事会运作机制
公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事会下设可持续发展委员会、战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会与审计与风险委员会。三名独立董事分别担任提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主席职务,同时董事会三个重要的专业委员会构成中独立董事占多数。在公司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时,公司独立董事通过与相关人员面谈或电话沟通、事先审阅相关材料、向董事会办公室咨询等多种方式了解实际情况,利用自身的专业知识作出审慎的判断,并发表独立意见,起到了重要的监督咨询作用。公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利,按照《董事会议事规则》,忠实、诚信、勤勉地行使权利和履行义务。
董事会下属专业委员会职责

可持续发展委员会主要负责拟定公司的可持续发展目标和发展规划,督导公司各业务板块的可持续发展体系运行, 并就提升公司可持续发展表现提供建议及方案;负责强化公司决策监督能力,管理人员不当行为,避免出现争议性违纪事件。公司董事会审议通过了《皇冠新址可持续发展委员会工作细则》,全面提升可持续发展管理水平。

 

战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

 

提名与公司治理委员会的主要职责包括研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;遴选合格的董事人选和高级管理人员人选;对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。

 

薪酬与考核委员会的主要职责包括研究董事与高级管理人员考核的标准,进行考核并提出建议;研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

 

审计与风险委员会的主要职责包括监督及评估外部审计工作,提议聘请或者更换外部审计机构;监督及评估内部审计工作,负责内部审计与外部审计的协调;审核公司的财务信息及其披露;监督及评估公司的内部控制;负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。

董事介绍
  • 杨华
    董事长
    1961年出生,华东石油学院开发系采油工程专业学士毕业,美国麻省理工学院工商管理专业硕士毕业,麻省理工学院斯隆学者,教授级高级经济师。曾任中海石油研究中心油田开发部经理,中国海洋石油总公司海外发展部副总地质师、副经理兼海外石油天然气有限公司总经理,中国海洋石油有限公司高级副总裁、首席财务官、总裁、首席执行官、副董事长,中国海洋石油总公司总经理助理、副总经理、党组成员、董事、总经理、董事长、党组书记,中国海洋石油有限公司董事长兼首席执行官,中国海洋石油集团有限公司董事长、党组书记。现任中国中化集团有限公司党组副书记、董事、总经理,本公司董事长。
  • 杨林
    董事
    1964年出生,天津商业大学商业企业管理专业学士毕业,1990至1993年赴德国思图加特大学进修企业管理课程,曾在北京市商业干部管理学院、德国西门子公司、德国威拉公司工作,1994年加入中化集团,历任中化集团财务部副总经理、资金管理部总经理、中化集团副总会计师、中化股份财务副总监等职务,并曾兼任投资发展部副总经理。现任中国中化集团有限公司总会计师,金融事业部党委书记、总裁兼中国中化股份有限公司董事、财务总监,本公司董事。
  • 刘红生
    董事、总经理
    1966年出生,北京大学哲学专业本科毕业,上海海事大学EMBA。曾任中国对外贸易经济合作部人事司科员、副处长,中国驻泰国大使馆商务参赞处一等秘书;2000年加入皇冠新址,历任公司办公室主任、中化仓储有限公司总经理、公司执行总部总经理、物流事业总部副总经理兼集装罐事业部总经理、物流事业总部总经理、皇冠新址副总经理兼物流公司总经理。现任本公司董事、总经理、党委书记。
  • 程晓曦
    董事、副总经理
    1960年出生,南京化工学院化工自动化及仪表专业大学本科毕业,南京大学EMBA。曾任扬州农药厂工程科技术员、三车间副主任、主任、生产科科长、副厂长,江苏扬农化工集团有限公司董事、常务副总经理,董事、总经理、副董事长、党委书记、董事长。现任本公司董事、副总经理、党委委员。
  • 俞大海
    独立董事
    德国籍华人,1961年出生,毕业于德国汉堡大学化学系,博士学位。于1990年加入德固赛(Degussa)集团,先后担任工业及精细化学品事业部战略发展与财务总监,农用化学品及中间体事业部总监,大中华区首席执行官和赢创集团(Evonik)全球执行董事会成员。2006年10月起担任赢创(中国)有限公司主席及首席执行官,赢创工业集团大中华区总裁,2011年4月起加入赢创集团全球执行董事会,成为赢创全球核心管理层成员,2013年12月因个人原因从赢创集团离职,现任本公司第八届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主席,俞博士咨询投资公司董事长,安宏资本运营合伙人及谈马锡国际公司顾问,Lehmann & Voss 公司顾问委员会主席。
  • 徐永前
    独立董事
    1967年出生,复旦大学法学学士学位。1989年至1996年,在中海油山东海洋化工集团公司从事法律顾问工作;1996年至1999年,就职于山东求是律师事务所;1999年至今,就职于北京大成律师事务所。现任北京大成律师事务所高级合伙人、律师,中华全国律师协会教育委员会委员,中国标准化创新联盟(国家市场监管总局)风险管理委员会副主任委员,河北宣工、海南矿业等上市公司独立董事。现任本公司第八届董事会独立董事、提名与公司治理委员会主席。
  • 徐经长
    独立董事
    1965年出生,中国人民大学商学院教授,博士生导师。财政部“会计名家培养工程”入选者,企业会计准则咨询委员会委员,国家级精品课程主讲人,中国证监会第四、五届并购重组审核委员会委员、召集人,中国会计学会理事、会计基础理论专业委员会副主任委员,中国金融会计学会常务理事,海航控股、光大证券、中信重工独立董事。现任本公司第八届董事会独立董事、审计与风险委员会主席。
监事会运作机制
公司监事会有3名成员,包括2名股东代表监事和1名职工代表监事,其中职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,符合相关规定。在日常工作中,监事会勤勉尽责,审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项,并提出书面审核意见;对公司董事、高级管理人员履行职务的行为进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。
监事介绍
  • 张宝红
    监事会主席
    1966年出生,华中科技大学管理学博士,拥有多年企业风险管理及内控合规管理经验,具有高级风险管理与内控职业经理资格,曾担任财政部第三届企业内部控制标准委员会咨询专家、全国风险管理标准化技术委员会委员。1988年加入中化,历任皇冠新址化肥贸易公司副总经理、化肥中心副主任、中化蓝天常务副总经理、中国中化股份有限公司风险管理部总经理、中国中化集团有限公司风险管理部总经理、党组纪检组成员、审计合规部总监、党组秘书、办公厅主任等职务。现任中国中化集团有限公司职工监事、党组秘书、董事会秘书、办公室主任,本公司监事会主席。
  • 周民
    监事
    1975年出生,天津大学有机化工工艺、技术经济专业双学士。1997年加入中化,历任中化集团投资部北农康地总经理助理、副总经理,投资部项目开发部经理、中化河北副总经理、中国中化集团公司/中国中化股份有限公司战略规划部副总经理等职务。现任中国中化集团公司创新与战略部副总监,本公司监事。
  • 庄严
    职工监事
    女,1974年出生,中国国籍。上海交通大学科技英语系大专毕业。曾任长城证券有限责任公司驻上海证券交易所场内交易代表、负责公司B股交易及清算工作。2004年加入皇冠新址,一直在公司董事会办公室从事董事会行政管理及证券事务相关实操工作。现任本公司董事会办公室法人治理经理、公司工会经费审查委员会委员。
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