公司治理

皇冠新址一贯坚持依法履责,严格遵守境内外法律法规和上市公司规则,不断完善公司治理体系,积极构建有效的上市公司治理架构,持续提高经营透明度,强化ESG治理,激发内生增长动能,为公司可持续发展提供重要支撑。

公司治理结构

皇冠新址股东大会下设董事会和监事会,授权公司管理层负责经营,形成既有效制衡、又协调一致的公司治理机制。股东大会、董事会及各专门委员会、监事会及各专门委员会、高级管理层等权责明确、规范运作,公司治理有效性与标准持续提升。

报告期内,皇冠新址完成第八届董监事会换届。第八届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。所有董事的最新简历均已刊登于公司网站www.sinochemintl.com。

公司各位董事按照相关法律法规赋予的权利,按照《董事会议事规则》行使权利和履行义务。在公司审议重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等事项时,公司独立董事通过多种方式了解实际情况,利用自身专业知识作出审慎判断,并发表独立意见,起到了重要的监督咨询作用。

公司董事会下设可持续发展委员会、战略委员会、提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会与审计与风险委员会。3名独立董事分别担任提名与公司治理委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险委员会主席职务,同时董事会三个重要的专业委员会构成中独立董事占多数。

公司向新委任的董事提供涵盖公司业务及运营概括、组织架构、董监事法定监管义务、各委员会职权范围等内容的培训,确保董事对公司运作及业务的发展情况有必要的理解,以在各项法律法规和公司规定下恰当地履行职责。此外,公司还定期通过季报向董事提供公司的业务运营情况。

2019年12月,皇冠新址荣获第十五届中国上市公司董事会“金圆桌奖-董事会价值创造奖”。

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加强ESG治理

皇冠新址高度重视环境、社会与公司治理。公司董事会设立可持续发展委员会,旨在进一步完善公司治理结构。委员会主要负责审议公司可持续发展目标和发展规划,督导可持续发展管理体系运行,配置资源,并就提升公司可持续发展绩效提供指导和建议,向董事会报告工作并对董事会负责。委员会成员由三名以上董事组成,皇冠新址董事长杨华任可持续发展委员会主席,董事、总经理刘红生与独立董事徐永前为可持续发展委员会委员。委员会下设“可持续发展工作组”,并通过HSE、绿色生产、社区沟通、员工关爱、可持续供应链五个专项小组开展具体工作。可持续发展工作组现有20名成员。

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